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  • 茂名石化实华股份有限公司第十届董事会第九次临时会议决议公告

  • 发布日期:2019-10-27 17:57:50 信息来源:互联网
  • 公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议

    茂名石化石化石化股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次临时会议于2019年10月14日以通信表决方式召开。本次会议通知将于2019年10月11日通过电子邮件发送给所有董事、监事和高级管理人员。现任董事会共有9名董事。尽管独立董事杨丽芳因辞职于2019年8月21日辞职,但公司董事会中的独立董事人数不到董事会成员总数的三分之一。根据《公司法》、《上市公司设立独立董事制度指引》和《公司章程》的规定,杨丽芳应继续履行职责,直至完成继任独立董事的补选。因此,所有9名董事都出席了会议并投票表决。本次会议的通知、召开和董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

    二.董事会议上对提案的审查

    会议审议了以下提议:

    1.接受公司第二大股东中国石化茂名石化股份有限公司要求召开临时股东大会审议补选独立董事的议案。投票:9票赞成;0票反对;零票弃权。投票结果:通过。

    详见公司《关于提名卢春林先生为第十届董事会独立董事候选人的公告》(公告编号。2019-058),公司第二大股东中国石化茂名石化股份有限公司同日发表的《独立董事提名人及独立董事候选人声明书》

    茂名石化石化石化石化股份有限公司第十届董事会独立董事简历及独立董事对第十届董事会独立董事候选人的独立意见。

    2.关于任命公司第十届董事会证券事务代表的议案。投票:9票赞成;0票反对;零票弃权。投票结果:通过。

    详见《公司第十届董事会证券代表任命公告》(公告编号。2019-059)由公司在同一天宣布。

    3.关于2019年召开第三次股东特别大会的议案。投票:9票赞成;0票反对;零票弃权。投票结果:通过。

    公司董事会决定于2019年10月31日(星期四)召开公司第三次临时股东大会,采取现场投票和网上投票相结合的方式。现场会议将于2019年10月31日下午2: 45在公司10楼会议室举行。股东大会将审议“关于选举卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案”。详见《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(公告编号。2019-060)由公司在同一天宣布。

    三.供参考的文件

    1.茂名石化股份有限公司第二大股东茂名石化股份有限公司关于要求公司董事会召开临时股东大会审议独立董事补选提案的函;

    2.与会董事签署的公司第十届董事会第九次临时会议决议。

    特此宣布。

    茂名石化石化石化有限公司董事会

    2019年10月15日

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