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  • 浙江德创环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

  • 发布日期:2019-11-09 12:22:47 信息来源:互联网
  • 证券代码:603177证券缩写:德昌环保公告编号。:2019-048

    浙江德创环保科技有限公司

    关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    重要提示:

    是否有否决本次会议的动议:没有

    一、会议召集和出席情况

    (2)股东大会地点:浙江德创环保科技有限公司会议室

    (三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

    (四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

    会议由董事会召集,董事长孟进先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的方式。本次会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

    1.该公司有7名现任董事和6名与会者。独立董事李君华先生因工作原因未能出席本次会议。

    2.公司有3名现任主管和3名与会者。

    3.董事会秘书刘飞先生出席;公司的其他高级管理人员出席了会议。

    二.审议法案

    (1)非累积投票动议

    1.提案名称:关于增加日常关联交易预期的提案

    审查结果:通过

    投票:

    2.提案名称:关于变更公司经营范围的提案

    3.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

    (二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

    (三)议案表决的相关信息

    上述法案的投票结果均得到审议和通过。第三项提案为特别决议,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三.律师的证人

    1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所

    律师:太阳雨林和约翰

    2.律师见证结论意见:

    公司本次股东大会的召开和召集程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定;出席本次股东大会现场会议的人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

    四.参考文献目录

    1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

    2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

    3.上海证券交易所要求的其他文件。

    浙江德创环保科技有限公司

    2019年10月11日

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