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  • 会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

  • 发布日期:2019-11-09 15:35:07 信息来源:互联网
  • 股票代码:601559股票缩写:惠济山公告号。:Pro 2019-081

    惠济山绍兴酒有限公司。

    关于第五届董事会第一次会议决议的公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    一、董事会会议

    惠济山绍兴酒有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第一次会议于2019年9月26日通过现场表决方式召开。会议通知将于2019年9月23日通过电子邮件、电话和专人送达的方式提交给所有董事。这次会议应该投票选举8名董事,实际上投票选举8名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。与会人数及召集和召开会议的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二.董事会会议回顾

    会议经过了仔细的审议,采用了无记名投票的方法。出席会议的董事以书面形式表决后,审议通过了以下议案:

    1.《关于选举公司第五届董事会主席、副主席的议案》审议通过。

    公司董事会选举余伟强先生为公司第五届董事会主席,傅祖康先生和王强先生为公司第五届董事会副主席。任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

    根据公司章程第八条,公司法定代表人为余伟强先生。

    余伟强先生、傅祖康先生和王强先生的简历详见惠济山第四届董事会第二十次会议决议公告(编号Pro 2019-65)于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    2.审议通过《关于选举董事会四个专门委员会成员的议案》。

    公司第五届董事会选举产生了以下四个专门委员会:

    (1)董事会战略委员会由五名成员组成,其中包括一名独立董事。董事长余伟强、副董事长傅祖康、副董事长王强、董事孙姜维、独立董事金紫雪为成员。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    (2)董事会审计委员会:由三名成员组成,其中包括两名独立董事。独立董事高建女士为董事长,独立董事金紫雪先生、副董事长王强先生为成员。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    (3)董事会提名委员会:由三名成员组成,其中包括两名独立董事。独立董事金紫雪先生为董事长,独立董事高建女士和董事长余伟强先生为成员。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    (4)董事会薪酬与评估委员会:由三名成员组成,其中包括两名独立董事。独立董事高建女士为董事长,独立董事金紫雪先生、副董事长傅祖康先生为成员。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    上述专门委员会成员任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。请参阅本公司于2019年9月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《惠济山第四届董事会第二十次会议决议公告》(编号:Pro 2019-65)。

    3.《关于任命公司总经理的议案》已经审议通过。

    经董事长提名和董事会提名委员会资格审查,董事会同意任命傅祖康先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    4.关于任命公司副总经理兼首席财务官的议案已经审议通过。

    经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意任命唐亚峰女士和金学泉先生为公司副总经理,陈红兵女士为公司首席财务官。上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。唐亚峰女士、金学权先生和陈红兵女士简历见附件。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    5.关于任命公司董事会秘书的议案已经审议通过。

    经公司董事长提名和董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意任命金学权先生为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。金学权先生简历见附件。

    投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此宣布

    惠济山绍兴酒有限公司。

    董事会

    2010年9月27日

    附件:

    唐雅凤女士简历

    唐亚凤,女,汉族,浙江绍兴人,1978年1月出生,学士学位,高级经济师。先后担任绍兴华能超市有限公司会计部主任、龚景集团有限公司财务部经理助理、浙江中国纺织城有限公司财务部经理、浙江龚景房地产有限公司财务部经理、惠济山绍兴酒有限公司副总经理、财务总监、党委委员、妇联主席,现任副总经理、党委委员。 妇联主席、浙江嘉善黄酒有限公司董事、浙江唐颂绍兴酒有限公司董事、乌玉亚特酒业有限公司董事、绍兴中久检测有限公司监事、惠济山(上海)实业有限公司监事

    唐雅凤女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联,不持有公司股份,不具备《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及公司章程规定的不准担任上市公司高管的情形。 不具备中国证监会和上海证券交易所认定的禁止上市或者禁令尚未解除的情形。

    金学权先生简历

    金学权,男,1970年2月出生,浙江绍兴人,中国共产党党员,学士学位,高级经济师。先后担任共青团书记、投资发展部经理、办公室主任、党委委员、党委办公室主任、浙江纺织城集团有限公司第四、五、六届监事会监事、杭州东航投资有限公司副总经理、投资管理部经理、办公室主任、人力资源部经理、首席执行官。 公司第三、四届董事会秘书、党委委员、工会主席、惠济山绍兴酒有限公司证券投资部经理,现任公司副总经理、第五届董事会秘书、党委委员、工会主席、证券投资部经理、浙江嘉善黄酒有限公司监事会主席。 浙江唐颂绍兴酒有限公司监事会主席、乌玉亚特酒业有限公司监事会主席

    金学权先生的董事会秘书资格经上海证券交易所审查,无异议通过。金学权先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。他不持有上市公司的股票。《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》均无不允许其担任上市公司高管的情形。也没有任何情况表明中国证监会和上海证券交易所已经认定他是市场局外人,或者禁令尚未解除。

    陈红兵女士的简历

    陈红兵,女,汉族,浙江绍兴人,1969年3月出生,学士学位,高级会计师。曾任绍兴市物资局贸易中心首席财务官、浙江中国纺织城集团有限公司营销公司财务部经理、绍兴县中国纺织城国际物流中心有限公司财务部经理兼总经理助理、浙江中国轻工担保有限公司总经理助理兼副总经理(兼),浙江中国纺织城集团有限公司经理助理、副经理兼计划财务部经理,现任公司首席财务官。

    陈红兵女士与持有公司5%以上股份的董事、监事、高级管理人员、股东和实际控制人无关联,不持有公司股份,不被《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程规定的上市公司高管任职,或者被中国证监会和上海证券交易所认定为市场进入者或未被除名。

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